荷兰网上银行Bunq因反洗钱不力被罚260万欧元
来源：欧宝直播APP 发布时间：2025-10-09 18:38:54
据报导，荷兰网上银行Bunq因洗钱操控失利而被荷兰央行罚款260万欧元。
公告发布后，DNB官员说到，Bunq银行于5月份因2021年1月至2022年5月期间四起案子中存在“严峻缺点”而被罚款，在这些案子中，该公司未能正确查询和陈述有几率存在金融违法的痕迹。
此外，该组织还表明，之前的查询已发现该银行存在屡次重复毛病，虽然此前已收到罚款和其他正告，但该银行并未来优化。据路透社报导，Bunq银行表明不同意DNB的决议，并已正式提出异议。
《反洗钱和反融资法》的拟定旨在要求荷兰的银行筛查和监控其客户的可疑买卖。一起，这一进程还要求银行了解客户是谁、客户的资金来自什么地方以及客户计划怎么样去运用金融产品。
考虑到这一点，DNB检查了四份被标记为洗钱或融资高风险的Bunq客户文件。检查发现，Bunq在买卖监控后续工作中存在“缺乏”，对一些或许存在金融违法的信号进行了深入查询，乃至根本就没有进行查询。DNB官员表明，这家网上银行也无法解释为安在某些情况下将相似的买卖标记为可疑，而在其他情况下却没有。
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